Написал(-a) комментарий к произведению Каменные джунгли
Вот-вот и про документы там ни слова не было... А деньги на счет фирмы когда ложил, все описание было: сьездил в банк, положил. А недвижку за полтора миллиона он вообще за наличку купил. За жалкие 10% отката. Если б всё так просто было, мафия не испытывала б проблем с отмыванием денег. 10% здесь чиновник брал за обход аукциона и искуственное снижение цены... А с последствиями крупной сделки за нал гг придется столкнуться в будущем - происхождением денег обязательно заинтересуются.
Написал(-a) комментарий к произведению Каменные джунгли
В-общем, автор недокрутил тему с отмыванием миллионов Алекса, доставшихся ему от русской мафии. Офшор открыл, но не задействовал, деньги в недвижку вложил напрямую, с чего в будущем поимеет проблемы. А ведь самая простая схема на виду. Регистрируем 2 офшора, заводим фирму на подставное лицо/чужие документы, отдельно открываем честную контору. На счета липовой скидываем нал мелкими порциями в разных банках и отделениях за несколько дней(придется много поездить по штату), переводим затем деньги в первый офшор(порциями несколько побольше), затем на счет второго , и уже тот - на счет честной фирмы, которая и покупает официально и прозрачно(откат не считаем) недвижку.