Мошенничество, с которым столкнулась моя семья (Россия, Москва)

Основная точка давления: людям говорят, что через них произошел перевод денег на Украину. Подводка может быть разной (например, звонят насчёт ошибки в начислении пенсии, а далее по схеме). 

Произошло всё на этой неделе с моей родственницей.

1. В среду 22 января 2025 тёте позвонили и сказали, что в доме будут делать что-то с телекоммуникационным оборудованием. И в процессе разговора пояснили, что потребуется заключить договор, поэтому спросили ФИО, серию и номер паспорта 

2. В пятницу 24 января 2025 утром тёте позвонили по видеосвязи и сообщили, что в среду звонили мошенники, они открыли счёт на её имя в "Райффайзенбанке", используя паспортные данные, закинули туда 900 000 рублей и перевели их на Украину. Теперь тёте грозит уголовный срок за измену Родине  Если она сейчас будет с кем-то общаться, то они пойдут по делу как сообщники. Поэтому важно ни с кем не общаться, кроме них. 

А представился звонивший сотрудником ФСБ, сзади на видео висел портрет Путина. В общем, антураж создали как надо. 

И единственный вариант избежать уголовного срока - "задекларировать деньги на счетах в казначействе" 

После этого её отправили снимать деньги с банковской карты, оплачивали ей такси на пути между банкоматами 

Благо банк быстро среагировал и сам заблокировал ей карту, поэтому удалось снять деньги только 1 раз. Дальнейшие поездки были впустую.

3. Самое возмутительное для меня в этой ситуации - они заблокировали симку одного из родственников! Во время звонка утром они спросили с кем она общалась недавно, и она назвала ФИО. Они уточнили год рождения, а потом заблокировали его симку 

4. Благо родственники быстро среагировали на эту ситуацию, начали звонить тёте, но она не брала трубку. А затем с её телефона начали поступать странные сообщения в WhatsApp. Как потом оказалось, писала всё-таки она, но по указке мошенников. Они всё время держали с ней связь через Телеграм 

Поэтому родные позвонили оператору и заблокировали симку тёти. И это, скорее всего, помогло, потому что всякие коды восстановления уже невозможно было получить. 

5. Одновременно с этим пошли в полицию, начали работу с "Лиза Алерт". Потому что было непонятно, где вообще тётя, жива ли и что с ней 

6. Вечером мошенники наконец сказали ей идти домой со словами "завтра продолжим". 

Но дома уже ждали родные. 

На следующий день опять писали, звонили. 

7. Насчёт полиции я пока не понимаю, закрыли они дело или нет, так как пропавшая нашлась. Подумаем над дальнейшими действиями.

Пока разбиралась с этой историей, узнала о похожем случае от волонтёра "Лиза Алерт" + в полиции сидели пострадавшие по аналогичным делам.