А что там про обмен активностью в мире серьёзных дядек?

На (крипто)валютных биржах «умные люди» тоже регулярно хотят обмениваться активностью. Зачем?

• На любой бирже, чем активнее трейдер, тем больше плюшек он получает. Типа меньше комиссия на обмен, на вывод средств.
• Или, допустим, объявляет биржа конкурс. Ну, это больше для актуально для новых криптовалют. Выходит какая-нибудь валюта XYN, надо её максимально распиарить. Объявляется конкурс: кто больше наторгует этой XYN за месяц, получит приз — автомобиль, мышку компьютерную и т.д.

Так вот, начали плодиться умные люди. Назовем их А и Б.

1. А покупает у Б 100 000$. Комиссия вычлась, у А остаётся 99 950$ (цифры условны).
2. А продаёт Б эти 99 950$, комиссия вычлась, у Б теперь 99 910$~.

Как видите, два парня, уплатив бирже 90$ комиссии, накрутили себе так называемый торговый объём под 200 000$ каждый (т.к. было две сделки, каждая суммой около 100 000$).

Итого: у парней рейтинг (торговый объём) и доп.плюшки от биржи, у биржи — комиссия 90$. Это тот самый аналог обмена наградами на АТ.

Вроде бы все в плюсе, да?

А теперь угадайте, что делала биржа, когда обнаруживались такие ситуации.

Чёрный список «видит» не только первая биржа, но и все остальные серьёзные платформы и обменники, т.к. есть внешний сервис для этого ЧС, куда импортируется инфо из внутренней системы. Конечно, А и Б могли зарегить новые кошельки, но эти кошельки опять же банились при первой махинации.
А на части бирж для нормальной торговли надо ещё и паспортные данные вводить, так что смена кошелька не прокатит.

Вообще, я выше привёл самый деревянный пример. Умные люди регистрируют не два аккаунта А и Б, а целые орды АБВГДЕЖЗИК, причём все на реальные паспорта подставных лиц. И эти 10 трейдеров АБВГДЕЖЗИК создавали между собой типа нормальную активность, распределяя между собой типа нормальным образом торговый объём. Но безопасники всё равно могут задетектить это, будь там хоть 100 кошельков и аккаунтов. Всё, что не видно глазами, детектят системы.

Почему? Все ж в плюсе были... И А с Б теоретически могут быть реальными людьми, а не фейками, ЗНАЧИТ НЕ НАКРУТКО!

А вот почему:

• Репутационные потери. Любая биржа позиционирует себя как серьёзную платформу, заслуживающую доверия. Накрутчики подрывают доверие к платформе.
• Потери «средних» пользователей -> финансовые потери. Если честным трейдерам невозможно выиграть в конкурсе, они теряют интерес к этим конкурсам. Уходят к конкуренту и торгуют у него.
• Потери «крупных» пользователей -> финансовые потери. Биржа заинтересована в том, чтобы поощрять больших трейдеров, которые делают реальную активность. Но чтобы поощрять, надо понимать, кто реально активный трейдер, а кто «надрочил» рейтинг. Всех подряд не напоощряешь, ресурсы ограничены.

И, знаете, копейки комиссии, полученные биржей в ходе торговли А и Б, при таких потерях уже погоды не сделают.

Вы мне скажете: но тут у нас не финтех, и суммы измеряются не в миллионах долларов, а в сотенках рублей.

Я вам отвечу: так и наши махинаторы далеки от сумрачных криптовалютных гениев Какие умы, таких масштабов махинации, пусть даже факт махинации отрицается. Но закон-то должен быть равен для всех

Примечания для любителей переходить на личности (АЧЕВОТЫДОБИЛСЯ):

• Автор сей статьи имеет коммерческий статус, но не пользуется им, так как позволил убедить себя, что Опус Магнум — есть достояние народа и должен быть бесплатен!
• Автор сей статьи участвовал в марафонах для авторов по обмену, ага. Но писал там исключительно честные отзывы, негативных тоже было полно. Выгоды с марафонов, кроме сбора интересных мнений о своей писанине, не имел.
• Автор сей статьи признаёт, что в раскрутке своей художественной писанины — полный валенок. Но честные способы раскрутки от мошеннических отличать умеет.
• Пока ты переходишь на личность автора сей статьи и поджигаешь собственный стул, он (автор, не стул) жрёт попкорн и угарает над тобой.